3.5 करोड़ से ज्यादा शेयर और वारंट जारी किए गए

PMLA के तहत हुई जांच में खुलासा हुआ कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच दोनों कंपनियों ने चुनिंदा व्यक्तियों और संस्थाओं को 3.5 करोड़ से ज्यादा शेयर और कन्वर्टिबल वारंट जारी किए थे।

इन शेयरों के लिए पेमेंट की गई राशि का एक बड़ा हिस्सा जुड़े हुए व्यक्तियों, फर्मों और लेंडर्स के एक छोटे से दायरे से आया था। इसके बाद के महीनों में शेयरों के भाव लगातार ऊपर बढ़ाए गए, जबकि शेयर ज्यादातर उन्हीं लोगों के पास बने रहे।

भावनगर से चल रही थीं फर्जी वॉट्सएप कम्युनिटीज

जांच में आगे पता चला कि दिसंबर 2025 के आखिरी से फरवरी 2026 के बीच मल्टीबैगर स्टॉक्स जैसे नामों से वॉट्सएप कम्युनिटीज बनाई गईं। इन ग्रुप्स के जरिए सीधे-साधे रिटेल निवेशकों को रोजाना ये शेयर खरीदने की टिप्स भेजी जाती थीं।

ये ग्रुप्स हरियाणा और मुंबई के दूसरे लोगों के नाम पर जारी किए गए सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करके चलाए जा रहे थे, लेकिन इनका संचालन गुजरात के भावनगर से किया जा रहा था।

फर्जी टिप्स से 3,400 से 1 लाख के पार पहुंचे खरीदार

फर्जी टिप्स के लालच में आकर इन दोनों कंपनियों के शेयरों को खरीदने वाले निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ी। शुरुआत में खरीदारों की संख्या करीब 3,400 थी, जो अचानक बढ़कर 1 लाख के पार पहुंच गई।

25 फरवरी को अचानक डिलीट किए गए वॉट्सएप ग्रुप्स

ED सूत्रों के मुताबिक, 25 फरवरी 2026 को सभी वॉट्सएप ग्रुप्स को अचानक डिलीट कर दिया गया। इसके तुरंत बाद दोनों कंपनियों के शेयर लोअर सर्किट में आ गए और महज कुछ ही दिनों के भीतर इनकी कीमत में लगभग 70% की गिरावट आ गई।

इससे 1 लाख से ज्यादा छोटे निवेशकों को नुकसान हुआ और वे ऐसे शेयरों के साथ अटक गए जिन्हें बेचा भी नहीं जा सकता था।